股份公司召开《内控手册》(2018修订)发布会

来源:股份公司证券法务部     发布日期:2018-11-29 16:52:07 摘要11月29日上午,股份公司2018年内控优化建设成果验收曁新修订《内控手册》发布会在C座4楼小会议室召开。
    11月29日上午,股份公司2018年内控优化建设成果验收曁新修订《内控手册》发布会在C座4楼小会议室召开。公司领导邱菊生田武英李兵、王勇及总监出席会议,董事会秘书冷雪主持发布会。各子(分)公司及总部部门负责人、分管内控工作领导参加了会议。
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   公司内控优化建设指导方——安永(中国)企业咨询有限公司项目负责人王森林对股份公司本次内控优化建设的工作成果进行了详细介绍。2018年7月起,股份公司根据财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范及配套指引》要求,制定了内控优化建设工作方案,在咨询公司的指导下,结合企业实际,认真、全面地梳理各项规章制度和业务流程,经过四个月的反复研讨及优化,编制完成流程图并形成总部和子分公司《内部控制应用手册》《内部控制评价手册》、总部权限指引表和《公司内控与风险管理考核办法》等多项工作成果。
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    股份公司总经理邱菊生指出,公司开展内控优化工作,既是公司在新形势、新环境下满足监管部门要求的客观需要,也是公司内强素质,进一步完善风险防范机制、夯实管理基础的良好契机。邱菊生强调,公司在今后内控管理工作中要做好五方面工作:一是公司已将内控工作纳入全年考核范围,各单位各部门要高度重视内控工作,要切实加强对内控体系实效运行的领导,要将内控管理作为一项长期性、日常性的工作来抓。二是要发挥各单位和各部门的执行和监督作用,坚决杜绝制度执行“两张皮”的现象。三是要强化评价考核,实现内控闭环管理。四是要进一步加强风险防控专业团队建设,为内控体系建设工作注入活力。五是要正确处理好敢冒风险与防控风险的辩证关系,做到事前主动防范和避免风险,在第一时间发现和采取有效措施防范风险,最大限度减少和避免风险损失。
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    冷雪就下一步《内控手册》的培训宣贯、公司2018年度内控自评考核及各子(分)公司内控优化建设工作进行部署,并提出了明确的时间节点和工作要求,确保公司内控管理各项工作顺利推进。

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